11 марта – ИА SM.News. Представители ООО «ТД «Интерторг», подозреваются в хищении у Сбербанка 8 млрд рублей. По данным источника из следственных органов, среди задержанных совладелец компании — Аллахверди Абдулаев.
По версии следствия, в январе 2018 года ООО «ТД «Интерторг», которые развивают в России торговые сети «Star» и «Народная семья», передали в Сбербанк подложные документы. По этим документам были получены кредиты, которые злоумышленники не собирались погашать.
Всего представители компании распорядились средствами банка на сумму около 8 млрд рублей. На текущий момент компания ООО «ТД «Интерторг» признана банкротом.
Подозреваемым вменяется статья «Мошенничество в сфере кредитования», а учитывая размер похищенного, предполагаемый срок наказания до 10 лет лишения свободы.
По месту жительства подозреваемых и в офисах компании проведены обыски. Изъяты документы и электронные носители, имеющие значение как доказательная база для следствия. Проводятся другие следственные мероприятия.
Между фигурантами проведены очные ставки и ведутся допросы свидетелей.
Следствие в ближайшее время предъявит обвинение и выйдет с ходатайством в суд для избрания меры пресечения.
